CFTC обвиняет Control-Finance в организации криптопирамиды на 147 млн долларов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала исковое заявление в суд на компанию Control-Finance, которую обвиняет в мошенничестве на сумму в 22 858 BTC (около 147 млн долларов).

Как сообщается, накануне CFTC обратилась с соответствующей жалобой на британскую компанию Control-Finance Ltd и ее главу Бенджамина Рейнолдса (Benjamin Reynolds) в суд Южного округа Нью-Йорка.

Истец утверждает, что злоумышленники предлагали инвесторам купить биткоины и предоставить их в качестве депозита компании, которая бы использовала ВТС для получения сверхприбыли на торгах с участием профессиональны трейдеров и гарантировала выплату высоких процентов. Привлеченные от новых участников схемы биткоины мошенники некоторое время выплачивали ранее присоединившимся к ней клиентам.

Регулятор полагает, что от действий Control-Finance за период с 1 мая по 31 октября 2017 года пострадало свыше тысячи инвесторов, воспринявших с большим энтузиазмом идею вложить средства в биткоины. В сентябре того же года сайт Control-Finance перестал работать, выплаты прекратились, как и реклама площадки в Facebook, YouTube и Twitter.

CFTC настаивает на наложении на организаторов схемы денежного штрафа и запрета на ведение деятельности, связанной с торговлей и регистрацией компаний, а также на возврате незаконно полученных средств пострадавшим инвесторам.

Напомним, в октябре 2018 комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выиграла дело против криптокомпании Gelfman Blueprint, организовавшей биткоин-пирамиду.

coinfortoday.com