Евросоюз принял 5 директиву по борьбе с отмыванием денег

Страны Европейского союза приняли очередную директиву, направленную на предупреждение отмывания незаконных доходов (AML).  Предписание нацелено на выявление, расследование и предотвращение финансовых преступлений в ЕС.

Документ под названием Directive (EU) 2015/849 позволяет подразделениям финансовой разведки (FIU) получать доступ к информации о криптовалютных кошельках и биржах. Службы безопасности смогут идентифицировать владельцев криптовалютного адреса на основе этой директивы.

«Крайне важно расширить сферу действия Directive (EU) 2015/849, чтобы включить платформы виртуальной валюты и поставщиков кошельков. Компетентные органы должны иметь возможность контролировать использование виртуальных валют. Это обеспечит сбалансированный и пропорциональный подход, обеспечивающий технический прогресс и высокую степень прозрачности, достигнутую в области альтернативного финансирования и социального предпринимательства», — говорится в документе.

В директиве, в частности, присутствуют следующие положения:

  • определены риски, которые несет использование виртуальных валют;
  • предусмотрено сотрудничество между подразделениями финансовой разведки;
  • предлагается усложнить транзакции, которые проводятся из «третьих стран с высоким уровнем риска.
  • «Новые правила отвечают на необходимость повышения безопасности в Европе путем борьбы с финансированием терроризма. Они позволят нам прекратить деятельность преступных сетей без ущерба для основных прав и экономических свобод», — заявили представители Евросоюза, комментируя вступление в силу нового документа.

    Напомним, что недавно сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) разместила дополнительные правила по AML касательно цифровых активов.

    coinfortoday.com